দুদক বলেছে, বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যানসহ পরিবারের সদস্যরা সুইজারল্যান্ড, ব্রিটিশ ভার্জিন আইল্যান্ড, সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ বিভিন্ন দেশে একাধিক কোম্পানি, ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বিপুল অর্থ বিনিয়োগ করেছেন।